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十亿元决定,“沉睡”账户突然“苏醒” 银行警觉牵出“洗钱”大案

十亿元决定,“沉睡”账户突然“苏醒” 银行警觉牵出“洗钱”大案


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沉睡的账户突然苏醒银行警觉果断报案牵出洗钱大案2017年11月,广东韶关警方成功侦破了一起特大地下钱庄案,涉案金额高达200多亿元。

这起看起来惊心动魄的大案,正是银行反洗钱人员与警方共同努力的结果。

一个普通的银行账户,在短短一年之内突然交易上亿元巨款,这引起了银行的警觉。

他们结合客户背景交易特点进行分析,从而发现可疑线索,牵出洗钱大案。一条可疑交易信息牵出涉及百亿的地下钱庄民警:你几部手机?犯罪嫌疑人:就一部。民警:还有一部。犯罪嫌疑人:没有没有,我就一部手机。

韶关市翁源县公安局经侦大队副大队长民警刘方:应该还有一个手机,刚刚在这里震动呢?这个在民警面前演戏的人,就是这起案件的关键人物。警方之所以会找到他,还要从中国人民银行韶关中心支行移送的一条交易线索说起。2017年3月,中国银行韶关分行的工作人员在工作中,发现了一个可疑的账户,开户人姓钟,他在2011年8月开户,2011年至2012年期间,主要接受沈某等人的资金转入或者现金存入,2013年到2015年期间,除了系统计息、扣取短信费、年费外,这个账户未发生任何其他交易。然而到了2016年,这个账户的交易却突然开始频繁起来。中国银行韶关分行反洗钱中心主任李文华:而且它启动以后,资金的交易量,还有交易金额都非常地大,资金呈现一种快进快出的特点,而且这个账户基本上是没有资金沉淀的,所以我们就觉得这个账户和正常客户使用银行账户的习惯是不相符的。中国银行韶关分行反洗钱中心的工作人员发现,只要打到这个账户里的钱刚刚入账,马上就会在另外一个城市的柜台被取走,不留余额。仅仅在2016年,这个账户就交易了121笔,交易金额高达上亿元。中国银行韶关分行反洗钱中心主任李文华:比如你看1月11日到25日,每天都会有一笔大金额的转入,然后当天这笔资金就会转走了。每天都会呈现这样一个情况,而且是不留余额的。建立排查模型银行反洗钱智能化在发现了这个情况后,中国银行韶关分行反洗钱中心立即上报中国人民银行韶关中心支行,人民银行韶关中心支行根据他们2017年建立的地下钱庄资金交易排查模型,对这个可疑的账户进行了梳理、研判和甄别,发现这个账户有很大的洗钱嫌疑,便第一时间将这个线索移送给了公安机关。中国人民银行韶关市中心支行反洗钱科科长潘振宇:这就是我们中行韶关分行通过我们建立模型首先发现资金的异常。比如A某如果想去澳门赌博,但可能赌博涉及的资金比较大,他无法带出到境外去,A某把资金交给地下钱庄,地下钱庄通过专业车手团伙所控制的账户,在境内提取人民币,然后A某就到澳门交割收到外汇或是赌场筹码。地下钱庄在我们境内设有资金池,在境外也有资金池,实际上双方的资金池是完成一个交割。韶关市公安局收到线索后,立即展开了调查。韶关市公安局经济犯罪侦查支队支队长赖向阳:主要是通过大量的人民币,(转出)国外,然后大量的外币通过地下灰色渠道近到国内来,从中收取手续费非法牟利。根据两部手机顺藤摸瓜锁定嫌疑人据警方调查,这个地下钱庄规模庞大,警方锁定一名姓吴的嫌疑人就是这个地下钱庄的一个关键人物,他的行为也牵动着整个案件的侦破,而他的交易秘密都藏在他不同的手机之中。韶关市公安局翁源县经侦大队副大队长民警刘方:根据之前掌握的情况,吴某当时是使用三部手机,其中两部手机比较重要,就是经常联系业务的。在确定了吴某在珠海市的住处后,警方随即对吴某进行抓捕,在搜查过程中,吴某一直坚称自己就只有一部手机。民警:你有几部手机?吴某:我就一部手机。警方之前就已经确定吴某有三部手机,那么吴某为何却只承认有一部手机呢?警方认为吴某藏起来的另两部手机内,一定有着他不愿被警方发现的秘密。办案民警:另外两部手机去哪里了?他说没有,他一直以来都只用一部手机,其它两部手机他没有用过。然而警方在吴某的家中和他的车上都没有找到另两部手机。他们只能不停拨打两部手机的电话号码,寻找手机所在地。韶关市公安局翁源县经侦大队副大队长民警刘方:应该还有一个手机,刚刚在这里震动。韶关市公安局翁源县经侦大队副大队长民警刘方:在他的阳台外面空调主机的暗格里面找到了这两部手机。那么吴某藏起的这两部手机里究竟隐藏了什么秘密呢?韶关市公安局翁源县经侦大队副大队长民警刘方:打开手机一看,里面的信息都是有关他和提款人联系的信息。原来,这两部手机里的信息就是吴某每一天和下线的交易内容。韶关市公安局翁源县经侦大队副大队长民警刘方:这个就是吴某指示肥龙,肥龙发账户发给对方,要求对方转账人民币到这个账户上,用于接收人民币,这个就是吴某收到了对方的港币以后,要求肥龙转账人民币到对方的账户。警方调查发现,仅仅在最近的两天时间里,吴某通过两部手机所进行的交易,涉及的交易量就达到了800多万。韶关市公安局翁源县经侦大队副大队长民警刘方:根据这些信息彻底让吴某交代了这个犯罪事实,而且还供认出来其他跟他合作的犯罪嫌疑人的情况。庞大的取现组织涉嫌账户上万人根据警方对吴某的审讯,专案组在韶关、珠海、茂名统一收网,共捣毁地下钱庄2个,抓获犯罪嫌疑人7名。涉案账户达1万多个。警方根据吴某的供述,抓获了正在银行取现的嫌疑人罗某。罗某供认,他每天的任务就是接受吴某等上线的指令,为需要转账的取现者服务。韶关市公安局经侦支队副支队长陈征明:他们以两三个人为以小组,开着车一天以内不停的游走于各个商业银行,各个经营网点,少的三五次,多的七八次,数额相当大,经常能把一间银行的储蓄所或者支行,把他的现金全部提完,让这个银行出于没有现金的状态。警方侦查发现,这些取现组织主要是通过非法的渠道,用其他人的身份证在银行开设大量银行账户,再由专门的人员进行取现。韶关市公安局经侦支队副支队长陈征明:在互联网上非法购买或者通过其他的方式,窃取了大量的公民的身份信息,身份证到各种商业银行开设这种非法账户。他们用这种手法规避了我们的金融监管,也严重的扰乱了金融秩序。警方共查出由这个犯罪团伙控制的非法虚假账户148个,涉案金额200多亿元。目前,7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步调查之中。

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